Investigaciones y Defensa en Asuntos Criminales Económicos
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Nuestra sólida experiencia nos ha ganado la confianza de altos ejecutivos y funcionarios en investigaciones de alto perfil: Enron, Halliburton, el Programa Petróleo por Alimentos (Oil-for-Food) de la ONU en Irak, America Online y otros.
Confían en nosotros porque brindamos a nuestros clientes el consejo maduro y la defensa vigorosa requeridos en el ambiente de negocios complejo y altamente regulado de la actualidad.
Nos esforzamos para realizar el mejor trabajo para nuestros clientes, proporcionándoles todos los beneficios legales y estratégicos a través de alianzas de intereses comunes fuertes y, cuando es necesario, estableciendo otros medios para lograrlo.
A continuación, mencionamos algunas de las áreas en las que hemos defendido exitosamente los derechos e intereses de nuestros clientes, ya sean personas u organizaciones:
- Asuntos que surgen del mayor control de la profesión contable
- Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), prevención de corrupción y lavado de dinero.
- Juicios y apelaciones penales tanto en tribunales federales como estatales
- Procedimientos administrativos
- Investigaciones parlamentarias, de grandes jurados y del inspector general
- Procedimientos civiles y penales paralelos
- Investigaciones penales y regulatorias de sociedades y organizaciones
- Representación de funcionarios y empleados individuales de organizaciones investigadas
- Representación de testigos
- Representación de objetos de investigaciones gubernamentales penales o civiles
Contamos con amplia experiencia en defender a nuestros clientes contra cargos criminales económicos:
- Fraudes de correos, giros bancarios, bancos, valores e impuestos
- Lavado de dinero
- Financiamiento del terrorismo y Patriot Act (Ley Patriota)
- Sanciones del Departamento del Tesoro
- Defensa de la competencia
- Malversación de fondos
- Asociaciones ilícitas
- Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA)
- Delitos de corrupción pública, tales como sobornos, pagos ilegales y fraudes por servicios honestos
Y en otros casos penales y civiles:
- Delitos por falso testimonio y perjurio
- Fraude en financiamiento de campaña política
- Conflictos de interés
- Defensa por fraudes en contraprestaciones
- Delitos ambientales
- Confiscaciones penales
- Ética profesional y responsabilidad
- Fraude financiero internacional